網絡直播誘導打賞類詐騙犯罪腳本分析及預防對策

◆許琨

（中國人民公安大學 北京 100038）

1 引言

隨著互聯網技術的蓬勃發展，我國直播行業規模不斷擴大，直播用戶數量不斷增加，根據艾媒咨詢數據統計顯示，直播行業近幾年發展勢頭猛烈，2020年受到“新冠”肺炎疫情的影響，我國居民自行居家隔離，疫情期間，我國在線直播用戶整體規模已達5.87億[1]，而截止到2020年底，我國網絡直播用戶規模達6.17億人，占中國網民整體的62.4%，網絡表演（直播）行業主播賬戶累計超過1.3億，其中日均新增主播峰值為4.3萬人[2]，在這一數據背后，網絡空間也成為滋生犯罪的高發區，根據最高人民檢察院統計，檢察機關辦理的網絡犯罪案件以年均40%的速度增長，網絡詐騙犯罪的觸角已逐漸向“直播間”伸展開來。

2 直播誘導打賞類詐騙定義

2021年1月25日，最高檢發布“充分發揮檢察職能，推進網絡空間治理”11例典型案件，其中以“楊某環等11人詐騙案”為例，明確了假借交友為名的誘導打賞詐騙犯罪的基本犯罪行為方式。筆者認為，網絡直播誘導打賞類詐騙犯罪可以定義為：以非法占有為目的，利用直播平臺，虛構網絡身份、冒充主播，建立虛假戀愛關系或以其他不正當理由，采用線上與線下相結合的方式，使被害人陷入錯誤認識，騙取數額較大財物的行為[3]。

3 直播誘導打賞類詐騙特征分析

3.1 犯罪主體年輕化

在裁判文書網中通過搜索“網絡直播打賞”、“詐騙”等關鍵詞，可獲得網絡直播誘導打賞類詐騙案件的案例樣本，統計樣本數據分析發現犯罪主體呈現年輕化的特點，年齡大都分布在20-30歲區間范圍內，學歷多數為初中、高中，受教育程度不高，無法從事高水平技術類工作，又想要短時間內賺取“快錢”，從而選擇在直播平臺，通過直播團隊的形式來誘導粉絲群體打賞的方式賺錢。

3.2 犯罪形式團伙化

直播打賞類網絡詐騙的形式包括主播單人誘導和團伙協助誘導，多為團伙犯罪，其分工明確，各司其職，直播團隊負責人首先成立文化傳媒公司，在招聘網站等渠道發布招聘信息，招募女主播和業務員，其次業務員負責通過婚戀網、交友軟件假冒女主播的身份聊天誘導觀看主播，或者女主播直播吸引被害人觀看進而添加微信，再由業務員聊天中假借戀愛、編造理由等方式非法誘導被害人進行打賞，從而達到詐騙錢財的目的。

3.3 犯罪空間二元化

犯罪空間的二元化，指犯罪的實行行為在線上和線下同時進行，或者犯罪的預備行為與實行行為分別在線上和線下進行。網絡直播打賞類詐騙中犯罪空間二元化的特點體現在，線上主播業務員首先冒充主播在婚戀網、交友軟件中結識被害人，主播通過直播平臺與被害人互動，線下主播與被害人見面交流，假借戀愛騙取被害人信任，騙取財產，最終拉黑刪除好友。

3.4 犯罪行為多樣化

有學者將網絡直播打賞分為四種類型，分別為：攀比型打賞、補償型打賞、炫耀型打賞、愛好型打賞[4]，不同的打賞情感迎合犯罪團伙的詐騙手段，主播本人或者“冒充主播”業務員利用固定的詐騙話術與被害人進行聊天騙取被害人信任，誘導被害人主動進行禮物打賞，其詐騙的方式包括以下幾類：

（1）沖榜PK類

被害人為了幫助主播獲得直播平臺靠前位置的成績，不惜“打腫臉充胖子”，在主播或者“冒充主播”的業務員的勸說之下，一再刷禮物從而將自己的錢財轉化成禮物送給犯罪團伙；同時當個人禮物金額達到直播間靠前位次后，通過打賞彰顯身份，建構一種虛擬的如“榜一大哥”的身份角色，滿足自己的虛榮心。

（2）編造理由類

業務員冒充主播，與被害人建立聯系后深入聊天，編造自己要與直播平臺解約的理由，或者以自己生病、過生日、父母親生病拿不起醫藥費進行“賣慘”等虛假理由騙取單身男性被害人的支持、同情，針對青少年編造贈送免費游戲皮膚或者裝備作為獎勵，從而誘導其對主播實施打賞行為。

（3）假借戀愛類

業務員與被害人交流過程中，通過編造虛假的感情經歷、塑造良好的人設等吸引被害人，從而與被害人進行戀愛，然后主播會與被害人進行線下見面、聊天、吃飯等創造一種戀愛的氛圍，之后引導被害人以男朋友的身份進行打賞、充值等，等打賞到一定程度，提出分手，刪除好友，然后再尋找下一個目標進行詐騙。

3.5 犯罪被害針對化

直播打賞犯罪團伙有針對性地選擇被害人，一般條件是符合打賞的經濟基礎而且具有觀看直播愛好、有著打賞經歷的人，男性被害人多于女性，單身男性更易被騙，2019年，重慶璧山警方抓捕的安徽直播詐騙團伙中，女主播將目標群體，即直播詐騙的最佳被害人定義為年齡一般在30歲左右，有支付能力、喜歡看直播、曾有過打賞女主播經歷的人[5]，從而有針對性地選擇詐騙對象。同時隨著青少年直播打賞頻率增加，青少年群體也成為犯罪團伙的目標對象，觀看直播時缺乏分辨意識，盲目添加主播微信，容易受到主播花言巧語的蒙騙、恐嚇以及游戲裝備、游戲“皮膚”等的誘惑，進而對主播實施打賞，例如四川眉山9歲女孩相信直播間可贈送游戲皮膚裝備而進行打賞，被騙取4.9萬元。

4 直播誘導打賞詐騙的犯罪腳本分析

1994年，情境犯罪預防的研究學者Cornish.D開創性地提出了犯罪分析的腳本理論方法（英文名：Crime Script Analysis），首次將認知科學中的腳本引入至犯罪科學中，犯罪腳本理論側重于確定犯罪的具體過程，檢查實施某種犯罪程序和要求，目的是為了確定盡可能全面的干預點，增加預防犯罪的機會[6]。犯罪腳本的場景一般分為以下階段：準備、進入、前置條件、工具準備、行動、后置條件、離開。我國學者王楓梧使用犯罪腳本理論分析了殺豬盤式網絡詐騙行為[7]，王瑞山將網絡猥褻兒童行為進行犯罪腳本分析[8]。將網絡直播誘導打賞類詐騙行為進行犯罪腳本分析：

（1）準備階段

直播團隊負責人首先成立文化傳媒公司，租賃直播場地，購買手機、電腦等直播設備，購買直播所用道具和衣物，搭建直播環境，接入網線，在招聘網站或公眾號等渠道發布招聘信息，招募女主播和業務員，注冊直播平臺、婚戀平臺、社交平臺賬號等，通過拍攝視頻，購買熱門等方式進行賬號推廣。

（2）尋找目標階段

通過直播平臺直播或者拍攝短視頻的方式獲取一定關注后，以“刷一件禮物添加主播微信”等方式初步誘導，或者在社交平臺、婚戀平臺打造虛假完美人設，通過直播進一步宣傳，盡可能大的范圍尋找有經濟收入，擇偶階段的單身男性、具有交友目的的已婚男性以及通過觀看直播獲取游戲福利目的的特定人群作為直播粉絲群成員。

（3）培養感情階段

對于一個或多個直播粉絲，通過直播間對話的方式、話務員社交平臺聊天的方式培養感情，以做朋友的方式獲取粉絲群體的信任，通過日常聊天宣傳自己的虛假人設，逐步深入了解彼此生活，有時通過線下見面交流，感情升溫，假借戀愛的方式，以便下一步誘導打賞。

（4）誘導打賞階段

通過虛假理由騙取信任，通過社交平臺談心的方式讓被害人放下戒備，從小禮物開始刷起，步步深入誘導粉絲群體進行充值，購買直播間禮物，變相索要直播間禮物或者直接通過社交平臺轉賬的方式來達到騙取財物的目的。

（5）財物得手階段

打賞禮物得手，通過直播間體現的方式轉移至銀行卡內，與直播粉絲繼續保持聯系以騙取更大金額的財物，或者直接刪除聯系，拉黑，直播團隊瓜分財物，以財物作為勞動報酬，購買直播所需用品和生活用品，再尋找其他粉絲目標進行誘導打賞詐騙。

5 直播誘導打賞類詐騙預防對策

（1）準備階段——平臺落實主播黑名單制度，建立直播視頻數據庫

2021年4月，國家互聯網信息辦公室、公安部、商務部等七部門聯合發布《網絡直播營銷管理辦法（試行）》，首先直播平臺應當根據直播管理辦法積極建立黑名單制度，對于嚴重違法違規的主播及其團隊成員列入全直播平臺黑名單，禁止從事直播行業，同時對于違反法律法規的平臺吊銷直播平臺企業執照，并列入產業黑名單；其次直播平臺應當建立直播視頻數據庫，尤其針對從其他平臺轉移、新入行主播或者舉報頻率較高的主播，具有詐騙行為的直播視頻隨時調取作為調查證據；最后應當建立網絡直播實名制，觀眾通過手機號碼認證登記，主播提供身份證件信息與營業執照等由直播平臺進行審查認證。

（2）尋找目標、培養感情階段——提高直播觀眾防范意識，特別針對青少年群體

網絡直播打賞類詐騙中，單身男性打賞目的一般是與主播加強聯系進而促成戀愛關系，青少年打賞的目的為了獲得主播贈與的游戲裝備、游戲皮膚或者其他有吸引力的產品，從目的角度出發，有針對性地進行防詐宣傳教育，結合實際案例進行個案研究，從虛假網戀的案例或者青少年直播被騙的案例中發現共性話語特征[9]，編織成宣傳教育材料，宣傳途徑可選擇進入直播頻道之前首先以警示小視頻的方式進行展示，以提高直播觀眾的識別能力。

（3）誘導打賞階段——完善直播行業自律公約，確保自律公約執行

網絡直播行業應當建立行業自律公約，形成一個積極健康的直播行業秩序，對于屢次違反規定直播公約的主播不能僅僅通過暫時關停、短期剝奪直播權利的方式解決，應當落實自律公約的權威，對直播主播實行正規的獎懲措施。同時法律層面，應當明確直播行業自律組織以及行業自律公約的法律地位，鼓勵網絡直播行業自治，全國范圍內建立直播行業自律組織，監督直播平臺自律公約的落實情況。

（4）財物得手階段——分析賬號位置或資金流，鎖定犯罪人及其團隊

公安機關可以從犯罪團隊騙取財物的直播賬號和主播入手，鎖定犯罪人及團隊，最大程度減少其他人被騙風險，或者分析直播資金的銀行賬戶或者第三方支付賬戶進行資金追蹤，對銀行流水進行研判，打擊犯罪團隊，除此之外銀行短信、網銀、手機銀行登錄IP、MAC具有鎖定犯罪人的價值，通過研判和打擊違法犯罪行為，減少財物損失。