網絡賭博犯罪的特點及其偵查對策研究

陳柯螢

（中國人民公安大學，北京 100038）

1 引言

賭博行為一直是公安機關嚴厲打擊的犯罪活動，近年來隨著互聯網的快速發展，網絡賭博犯罪以燎原之勢興起，其突破了傳統賭博犯罪的地域、場所、時間限制，迅速地吸引了眾多大量參賭人，給參賭人的家庭造成諸多傷害、滋生了諸多犯罪行為和灰黑產業，嚴重影響社會和諧安定。

2 網絡賭博概念及其常見類型

2.1 網絡賭博的定義

《大辭典》中賭博的解釋是，“用各種方式決定勝負以博取財物或者金錢的游戲”，通俗地講，就是賭客通過投入有一定價值之物來獲得更高價值之物，但是否取得則是隨機的結果。網絡賭博的含義不超出賭博，不同的是網絡賭博是以計算機信息網絡為工具進行，它是網絡犯罪與傳統賭博的結合?！吨腥A人民共和國刑法》第303條規定，“以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業的，開設賭場的行為構成賭博罪?！币虼?，可將網絡賭博犯罪定義為，賭博參與者以營利為目的，借助網絡平臺和網絡信息技術展開的開設賭場、聚眾賭博、以賭博為業的犯罪行為。

2.2 當前網絡賭博的幾種常見類型

網絡賭博作為傳統賭博的衍生物，其借助互聯網技術的便捷性和支付手段的多樣性，衍生出了種類繁多的賭博類型，對其常見類型進行界定和規制有助于指導偵查實務工作，同時也可以將其類型辨別納入警務宣傳工作，提高群眾的防范能力。

目前，幾種常見的網絡賭博類型按照其賭博方式的不同可以歸納為幾種：

一是利用網站或者APP，通過直播的方式將線下賭博如“斗地主”“百家樂”等形式的賭博搬上網絡，突破了傳統賭博的地域和時間限制；

二是針對福利彩票、體育等競技比賽的結果進行外圍賭博，如賭球網站等；

三是不法分子利用微信紅包、支付寶紅包等移動支付平臺衍生出的新型賭博，對紅包金額的尾數作為開獎結果，參與者可以買單雙、大小、數字、豹子等，賠率和賭資這些賭博規則由群主公布，這種賭博類型由于其成本低、比開設賭博網站更便捷并且易操作而迅速蔓延；

四是利用網絡游戲平臺，完成虛擬游戲幣與人民幣的“雙向兌付”。

3 網絡賭博犯罪活動各關鍵環節的特征

網絡賭博類型多樣，賭博規則更有所不同，對其各個流程環節進行抽象以后，發現其一般有幾個關鍵環節，是不同類型的網絡賭博所共有的，即推廣宣傳、吸引賭客——賭客依照不同類型的賭博規則參與各類賭博——資金結算及流轉。

3.1 推廣宣傳的多樣性

網絡賭博犯罪具有傳播速度快、波及范圍廣、涉案人員廣的特點[1]。這些特點有賴于網絡賭博其多樣的推廣方式。其常見的幾種推廣方式為：

一是通過網站注入非法鏈接，這種方式往往是與網絡色情緊密連接，一些網站通過提供色情視頻吸引人流量，同時在網站中插入賭博犯罪的非法推廣鏈接；

二是利用發帖機器人在論壇發帖，將自己的微信群或者QQ賬號發送在各大論壇，廣撒網以此來尋找有意向的賭客；

三是微博僵尸號留言，以及在抖音、快手等短視頻網站養號發廣告、利用大數據實現對對用戶的精準推送；

四是利用第三方網站的搜索頁面或Tag頁面刷自己的關鍵詞，之后搜索引擎將收錄第三方網站的搜索結果頁面或Tag頁面，由于第三方網站相對權重比較高，依附著知名第三方網站，可以進而實現對網絡賭博犯罪這一違法活動的推廣。

3.2 網絡賭博規則的欺詐性

不同類型的賭博犯罪具有不同的賭博規則，但是無論如何，賭博的結果應該是隨機的。實際上，近年來無論是開設網絡賭博網站，還是新型的“微信紅包賭博”，其賭博的結果、賠率往往被人為地利用網絡技術操控著。網絡賭博犯罪的結果不僅可以通過后臺程序修改賠率，組織者還可以利用偷窺軟件偷窺參賭人的籌碼情況以此掌控整個賭博過程的輸贏?；诖?，所謂的網絡賭博其實往往具有一定的技術上的欺詐性。

此外，常見的網絡博彩還會利用信息不對稱來制造不公，基于網絡賭博規則的數學性和參賭人員數學相關專業知識的缺失，組織者順勢制造帶有欺詐性質的博弈規則。這種情況下，參賭者落下“十賭九輸”的局面不足為奇。甚至，還有一些組織者在獲取賭客投入的大量賭資后，不兌付投注便逃之夭夭?？梢?，近年來網絡賭博有著與詐騙行為競合的發展趨勢。

3.3 網絡賭博資金流轉方式的復雜性

為了逃避金融監管和公安打擊，許多網絡賭博網站與非法結算黑產相互勾結、依附，進行賭資洗白。通過非法結算黑產的平臺，網絡賭博的賭資并不與賭博網站的賬戶直接對接，而是依靠電商平臺、第四方支付平臺、跑分平臺等形式來進行賭資結算和流轉。

以“跑分平臺”為例，這種結算方式不需要參與者提供銀行卡和賬戶等信息，只需要一個收款碼或者一個銀行卡號，其常常打著“賺×××元、在家兼職”的幌子來召集大量人員注冊其平臺會員，避開法律風險。跑分平臺與網絡賭博目前已經形成了一條明確的資金流轉閉環路徑，即“賭博—平臺會員—跑分平臺—境外賭博網站”。其操作流程一般為：當賭客登錄境外賭博網站并且需要充值時，境外賭博網站會將充值信息推送至跑分平臺，跑分平臺采取類似網約車搶單機制，在平臺上發布資金流轉訂單，跑分平臺的注冊會員搶單成功后，賭客將資金轉賬給會員，會員一般抽取2.5%~2.8%的傭金后轉賬至跑分平臺，跑分平臺扣除一定押金（一般為2%）后，經過N多個人賬戶轉賬至境外的賭博網站。跑分平臺在這個過程中賺取了傭金，而賭博網站的賭資也在重重轉賬之后實現洗白，具體操作流程圖和資金轉移途徑如圖1和圖2所示。

圖1 網絡賭博資金流轉過程

圖2 資金轉移途徑

4 網絡賭博犯罪的偵查困境

4.1 偵查立案難

首先，立案管轄有爭議。網絡賭博犯罪案件的地域管轄，應當堅持以犯罪地管轄為主、被告人居住地管轄為輔的原則。但是，由于網絡賭博犯罪的跨地域性和行為的繼續性，在實踐中往往是對同一案件，多地公安機關均有立案管轄權并且同時展開偵查或者是一個案件，一個基層刑偵部門需要在全國跑。其次，《意見》中針對這種現實中可能出現的管轄不明的情況，進行了指定管轄，但由于電子證據具有易改變和易損毀的特點，人為刪除、更改、破壞，腐蝕和強磁場的作用等都會造成原始證據的改變和消失[2]。這就要求公安機關及時固定證據，如因管轄不明確，層層報請上級審批，將會延誤偵查時機，不利于網絡賭博犯罪的打擊。

再者，網絡賭博犯罪涉案人員分散不利于立案管轄地管轄。有些開設在境外的賭博網站，其莊家和組織者都在國外，即使受害人報案，由于經費、警力、時間上以及地域管轄的限制，成立專門打擊網絡賭博專案組也比較困難。

此外，新型網絡賭博犯罪諸如“微信賭博”“QQ賭博”有時涉案人員多達幾百上千，資金流水復雜，在偵查時難以弄清誰輸誰贏，甚至難以查清誰是組織者。在立案時到底是按照聚眾賭博罪還是開設賭場罪在現實中也有爭議，由哪一方公安機關立案在實踐中也很難把握。

最后，針對同一案件，由于涉及的人員復雜，在確定涉案人員身份和賭資認定以及起訴意見書上都比較繁瑣，文書送達檢察院、法院的過程也因為人員分散的影響而耗時費力，如果案件后期還需要再追訴更多的犯罪嫌疑人，整個案件的進展就會更緩慢甚至是超過立案訴訟時效。

4.2 偵查取證難

第一，網絡賭博的線索難被公安機關及時發現。網絡賭博侵犯的客體是社會管理秩序，沒有直接具體的受害人。即使有賭客因為網絡賭博背后隱藏的詐騙性遭受財產損失，也會擔心違反《治安管理處罰法》被處罰，從而選擇不報案。此外，網絡賭博因其非接觸性的特點，比傳統賭博的場合更加隱蔽，這導致偵查機關難以及時發現案件線索。

第二，網絡賭博的地域性強和電子數據的龐大等不利于取證工作的展開。網絡賭博打破了地理的阻隔，犯罪人利用各個國家、地區的不同政策的規定，實施跨國犯罪?！按蠊蓶|”“股東”“代理”“會員”關系網絡復雜，涉案賬戶資金和網絡賭博網站的服務器，分布在不同的國家、地區，難以根據電子證據與現實賬戶進行確實、有效的同一認定。

此外，網絡賭博犯罪產生的電子證據，數量龐大且時刻變化，要審查和判斷調查的數據與案件之間的關聯性的任務繁重，并且電子證據本身具有不穩定性、短暫性、易修改性，修改后的電子證據真實性也難以被認定，被毀滅的電子證據難以恢復，證明力被削弱。

最后，偵查人員取證方式規范性不足。這一方面是因為電子取證的法律法規不夠具體，操作細節模糊，另一方面則是因為偵查人員技術水平有限。

第三，涉案資金數額認定困難，取證工作復雜。網絡賭博由于資金結算方式復雜，導致身份認定困難，進而導致資金數額認定困難。比如，網站類賭博案件的賭資，一般以行為人接受投注的金額認定，但是“跑分平臺”、第四方支付平臺的出現，幫助賭資進行流轉，這便加大了偵查人員取證難度和對資金數額的認定。

此外，新興的“微信賭博”通過微信組織實施賭博活動，賭博形式多樣，有時行為人一方做莊家，接受參賭人員投注并從中抽水，這種方式與網站類賭博類似。有時行為人一方僅作賭局組織者，部分參賭人員作為莊家，接受其他參賭人員的投注；有時行為人一方既接受莊家的押金，也接受參賭人員的注金，并從中抽水，此時若以行為人一方入賬的金額認定賭資，則存在重復計算數額的可能?，F在司法實踐對此有兩種認定意見，一種說是以行為人實際收到的紅包來認定，另一種則認為應該以行為人的賬號接受的投注金額來計算。當然，這兩種認定方法的不同可能導致認定數額差別巨大。

4.3 偵查協同不暢通

首先是偵查機關內部協作機制不暢通。

由于網絡賭博具有跨地區的特點，其電子證據的提取和對嫌犯的追捕往往也需要跨地域，這就需要各地偵查機關進行協同合作。但是，當前公安機關協同還存在諸多問題。

一是警種壁壘問題，網絡賭博案在偵查過程中存在網警部門與刑警部門交叉執法的現象，主偵主體不明確。近年來，由于網絡賭博犯罪頻發，刑偵警種和網安警種同時辦案，有時候主偵單位是網安，有時候又是刑偵，案件偵辦主體并未得到明確。此外，技偵等一些業務支撐部門分散在各處，主偵部門辦案需要多頭跑，且各個業務支撐部門之間的手續復雜繁瑣，不利于辦案效率提高。

二是網絡數據資源整合存在壁壘，先是公安機關前端即基層社區民警采集數據能力差，數據重量不重質；再者公安機關面對海量的數據，缺乏清洗數據的能力；最后，公安機關各警種部門為了部門自己的利益，缺乏共享信息積極性。

三是協同偵查平臺整合不足，不同警種所使用的平臺因為需求不同而存在聯通成本高的問題，缺少業務流轉、研判與數據采集分析一體化的功能[5]。

其次，公安機關與其他行業協同不暢通。

網絡賭博犯罪中常常涉及到金融行業、電信行業、支付平臺。公安機關在調取相關電子證據時需要案情涉及到的行業提供協助，但是現實辦案中，各行業的調取證據所需手續不同，且區域之間規定不同，與公安機關協同困難。同時，公安機關在辦案過程中還需要注意厘清所調取的聊天記錄、銀行流水與公民隱私之間的界限，多方掣肘，取證效率低下。

5 網絡賭博犯罪的偵查對策

5.1 加強網絡陣地控制，數據驅動偵查

網絡陣地控制，是對傳統陣地控制的延伸，是指偵查人員借助信息技術和網絡技術，對犯罪嫌疑人易侵害、利用或涉足的網絡虛擬空間的行業、場所、工具等，通過公開和秘密的方式進行控制的一項基礎性工作[5]。加強網絡陣地控制，首先要強化公安機關網絡數據資源信息收集能力。

網絡賭博犯罪的各個關鍵環節，無論是推廣宣傳還是資金結算流轉都離不開網絡平臺，并且存在著明顯的網絡犯罪場合。前文所述，網絡賭博犯罪主要通過三種主要方式進行推廣吸引賭客，一是社交軟件，二是搜索引擎，三是網站上的非法廣告。對此，公安機關應當重點加強對社交軟件、網絡賭博平臺的監管巡邏，開展線索收集工作。同時，為更好地強化公安機關收集網絡賭博數據資源信息能力，可以采用分片、分級管理方式，吸納更多網偵和網絡情報人才，將數據資源收集的“觸角”盡可能地延伸到更廣的范圍[5]。

此外，還應重點監控網上銀行、第三方支付平臺、“跑分平臺”，密切關注其中可疑資金流向，及時預警，切斷賭資流通渠道。其次，公安機關應當具備一定的數據資源信息管理能力，要把收集來的大量信息資源進行清洗、轉化和分類，把信息轉化為可以使用的情報，再對情報根據嫌疑輕重或其他標準進行分類。最后，把控網絡陣地的偵查人員應當具備完備的情報分析能力。只有對數據信息資源轉化成的情報進行全面分析，作出準確、全面的研判，才能及時地發現網絡空間對應的可疑情況，實現對網絡賭博犯罪的精準有效的打擊。

傳統賭博犯罪的偵查模式是現場驅動偵查，其破案的關鍵是采取調查訪問等偵查措施來收集線索和證據，并根據這些證據進行不斷假設驗證，從而查找真相。但是網絡賭博犯罪非接觸性的特點導致這種模式適用起來多方掣肘。大數據時代網絡活動都會在虛擬空間留下痕跡，與案件有關的線索是以數據虛擬的形式存在于網絡之中，大量看似無關的信息數據通過數據挖掘、碰撞等技術便能顯露出其原本有的相對關系。

對此，應當充分利用大數據技術的出現轉變偵查模式，以數據驅動偵查。公安機關可以通過網絡技術，利用大數據預警平臺和數據庫，對已發生的網絡賭博犯罪案件進行回溯性偵查，即以案件為起點，尋找犯罪嫌疑人在虛擬空間留下的“何時、何地、何人、何事”等數據要素，接著根據收集到的數據痕跡捕捉與犯罪嫌疑人有關的信息，如聊天記錄、轉賬記錄、網絡賭博游戲網站登錄記錄等，最后根據數據鎖定物理空間中的犯罪嫌疑人。

5.2 加強證據收集分析能力，規范電子取證

網絡賭博一般涉及通訊、地理、資金等多方面的信息，取證工作比較復雜，有可能會碰到加密數據，因此公安機關在進行數據收集時，應當注意不僅僅是針對犯罪嫌疑人的聊天記錄、通話記錄和圖片等內容的篩選，更要注意利用好數據搜索技術，對全盤信息進行搜索，增大信息搜集覆蓋面和信息收集能力。偵查人員收集到相應的數據之后可根據關鍵詞將信息進行進一步地分類，例如賬號信息、聊天信息、轉賬往來等，并從中分析掌握犯罪嫌疑人的生活習性、“微信”賭博群的活動時間等，為下一步偵查提供方向。分析梳理出相關數據后，再對數據進行整合碰撞，挖掘更具體的交易時間和地點等信息。最后利用動態截取的技術，借助網絡監聽技術，獲悉犯罪團伙網絡賭博時間地點之后鎖定犯罪嫌疑人并直接抓獲。

電子證據取證的流程主要包含對網絡犯罪電子證據的取得、信息提取、備份以及存儲、轉移[6]。在獲取證據時，偵查人員必須保證電子證據的完整性、詳細記錄取證過程并妥善保存提取到的物證。另外，公安機關要強化電子證據審查工作，確保證據的真實性、有效性。而確保證據真實性、有效性的重要舉措是完善電子證據取證程序、建立科學規范的電子取證指引。首先，應制定更詳細的取證計劃，包括取證內容，如果保存電子證據、怎樣避免以意外發生等。其次，為保證證據的規范、有效也為了方便后續審查，取證過程應當進行制作詳細筆錄，包括取證人員、時間、地點、提取格式等。再次，收集工作必須有專業的具備計算機知識的技術人才進行操作。最后，做好電子證據的保全和備份工作，防止其因損毀而喪失證明力。

除了規范電子取證程序外，還可采取其他配套措施來解決偵查機關在網絡賭博犯罪中面臨的取證難的現象。一是對偵查人員進行電子取證專業技能培訓，二是完善電子取證技術和工具，加大對取證軟件研發的支持力度。

5.3 加強協同合作，提高破案效率

首先，完善跨地域、跨警種的偵查協作體制。網絡賭博跨地域性較強，賭客、組織者、網絡賭博平臺根據地往往分散在不同的區域，必須重視協同合作、聯合打擊網絡賭博的必要性。一方面重視國際協作，與網絡賭博犯罪頻發的周邊國家進行溝通交流、互相學習，建立長期有效的偵控協作機制；另一方面要建立跨省、市的偵查協作機制，明確其他協作機關配合責任。國內跨省市協作機制仍處于“情感協作”“利益協作”階段，尚未形成規范的協作體系[7]。

在這樣的大環境下，為暢通協作機制：一是要完善內部規章，明確協作方協作責任；二是建立起合理公正的考核標準。對主偵查機關與協作地的協助工作進行雙向獎勵，提高各方積極性；三是增加區域間偵查人員的合作交流機會，互相派遣基層警員去對方單位學習，既能促進感情也能互相交流破案思路，培養偵查合作默契度；最后，針對不同警種之間的合作壁壘，明確不同警種之間的部門協作體系，做到獎懲明確，特別是要強化責任追究體系，建立全方位的偵查協作網絡。

其次，加大信息平臺建設，提高偵查效率。為及時預警網絡賭博行為，提高公安機關快速反應能力，建設涉案網銀止損系統、網絡賭博舉報平臺以及快速查處打擊系統。同時，建立網絡賭博犯罪偵查情報統一平臺，實現各部門情報信息共享，突破各警種之間的數據壁壘。各地公安機關可以利用此平臺搜集網絡賭博相關線索，收集嫌疑人和違法違規灰色推廣的相關動態，擴大線索來源，實現“智慧防控”和“智慧打擊”。

最后，強化與銀行、支付寶、騰訊公司、移動通訊公司的警企合作，建立及時、有效的溝通渠道，督促相關公司加大監管力度，及時向公安機關提供線索，便于公安機關固定、收集犯罪證據。

6 結束語

網絡賭博犯罪的宣傳推廣方式多樣、資金流轉方式復雜，近年來又常常與網絡詐騙相結合，給人民群眾的財產安全和社會經濟、金融秩序都帶來嚴重危害，在偵查立案和取證上也造成一定的困難。對此，偵查機關應當加強網絡陣地控制，以數據驅動偵查，規范電子取證行為，加強區域和與企業的協同合作，努力構建清朗的上網環境，還網民更加安全的上網空間。