美國處罰巴黎銀行引爭端

美國處罰巴黎銀行引爭端

法國最大的銀行、世界級的金融集團——法國巴黎銀行（BNP PARIBAS）最近再次成為金融界的焦點。據《華爾街日報》報道，美司法當局日前宣布，因法國巴黎銀行破壞美國從2000年到2010年間對古巴、伊朗、蘇丹和利比亞的經濟制裁，美國對其罰款100億美元（約合670億元人民幣）并吊銷其在美國的營業執照。不經審判就予以處罰，且數額和力度之大引發法國各界一片嘩然。

法國巴黎銀行與美國當局的官司早已不是新聞：該銀行從2009年起就與美國當局交涉，認為美方的上述指控不成立，該銀行與有關國家的交易并不違反歐盟法律，并希望美方將罰款數額大幅壓縮。而新奇的是，美方最近一段時間突然加重處罰力度，罰款從最初的30億美元一路漲到100億美元，或許更多。該罰款可能是美國有史以來最高的刑事罰金，超過了去年美國司法部與英國石油公司達成的40億美元的和解。

英國廣播公司報道稱，“美國擬開出的罰款金額幾乎將徹底抹掉法國巴黎銀行2013年的稅前利潤?！?/p>

據彭博新聞社報道，在美國此輪金融業“嚴打”熱潮中，瑞士信貸銀行5月19日因幫助美國客戶逃稅而認罰25億美元，成為近20年來首家承認刑事指控的跨國大銀行。

華爾街見聞網站此前提及，最近幾年，美國監管部門對在受美制裁的國家積極開展業務的歐洲金融機構進行大力調查和重罰。巴克萊、瑞士信貸、渣打、匯豐等均因違反美國對伊朗、利比亞、蘇丹或古巴的制裁規定，已總計繳納了超50億美元的罰金以達成和解。

對于高達100億美元的處罰金額，法國《快訊周刊》質疑，涉嫌洗錢與逃稅的銀行罰金明顯較少，美國（對巴黎銀行）是否下手太重？

意大利梅迪歐銀行集團分析師艾倫·齊博澤指出，巨額的罰款會損及巴黎銀行的股息，同時也會影響其資本充足率。數據顯示，4月末以來，由于投資者擔心該行資本清償能力下降和商業模式改變，并重新調整派息政策，該行市值已經蒸發超過60億歐元。

《華爾街日報》認為，盡管罰款不至于令巴黎銀行破產，但假如法國接受處罰并承認違法，巴黎銀行又將面臨被迫退出美國市場的境地，其盈利將受到極大損害，因為該行在美國業務很大，2013年占其收入的10%，預計2016年將增長到12%。

“法國政府害怕巴黎銀行遭重罰將對該行造成永久性的損害，破壞法國的金融體系并傷害該國脆弱的經濟復蘇?！苯鹑跁r報評論道。

6月16日，法國財長薩潘（Michel Sapin）在接受法國媒體采訪時稱，法國正與美國就此事協商，法國巴黎銀行可能獲得好于預期的解決方案。他說，法國政府不是為了保護一家銀行，而是為了保護法國和歐洲金融體系的穩定。法國政府不希望這家法國最大的銀行因處于困境而無法為法國經濟提供融資支持?！拔艺J為，兩國正接近達成更為公平的懲罰協議。畢竟，最終罰金帶來的不確定性將影響法國經濟?！?/p>

金融時報報道稱，美國商會已經表示對美國監管者對法國巴黎銀行所處的罰款金額表示擔心。商會國際事務負責人麥倫·布里恩特在巴黎表示，如果法國巴黎銀行因“過度”被懲處而遭受打擊，商會將權衡此事。布里恩特說，“我們擔心政府和其他團體的行為可能破壞商業環境并引起不確定性?！薄拔覀兇_實不希望看到對美國的投資受到沖擊?！?/p>

路透6月16日報道，最近幾個月法國巴黎銀行向美方交出大量與蘇丹和伊朗石油交易有關的卷宗，涉及貿易公司和大型石油企業參與的細節。消息人士稱，該行為中國的中石化和中國石油天然氣集團公司等中資公司提供絕大多數的貿易融資，而這些公司是制裁期間蘇丹原油的主要進口者。消息人士表示，他們認為這些資料并不包含對這些貿易公司和石油公司不利的信息。上述中資公司拒絕置評。