淺談查辦非法經營煙草專賣品案件

朱俊德

摘 要：當前煙草行業面臨不法分子非法經營卷煙的形勢依然嚴峻，不法分子死心不改，暗地里從事違法卷煙經營活動，并形成網絡，嚴重擾亂了正常的卷煙市場經營秩序。目前，查辦非法經營煙草專賣品案件，在煙草政法、行政執法聯合打假長效機制的基礎上，不僅要認真研究、分析其違法特征，還要制定切實可行的預案，并不斷總結完善；在辦理案件中，要重視情報、分析案情，以案查人，力爭抓住主犯，第一時間收集、固定證據，防止案情外漏，迅速追溯源頭和下線，先打掉支點、端掉窩點，其次破掉這張網，最終實現取得打擊非法經營卷煙、破網追刑工作的勝利。

關鍵詞：專賣；治理；卷煙

近年來，受到利益的驅動，不法煙販非法經營煙草專賣品行為悄然抬頭，怎能確保抓獲主犯、破掉網絡、查到上線、追出下線，給我們專賣管理工作帶來了新的考驗。

這是兩起典型的非法經營煙草專賣品案件：

2008年8月13日，安徽阜陽市界首煙草專賣局接舉報：一輛車號為豫XXXXX的面包車運輸違法卷煙途徑界首轄區。我局迅速聯合公安經偵大隊、高速交巡警，果斷出擊，最終查獲非法運輸車輛一臺，違法卷煙1138條，案值23余萬元。此案在查獲辦理過程中，公安機關提前介入調查取證，查明上線組織貨源環節20余名人員，下線分銷環節人員近30名。案件偵察、批捕等環節進展迅速、高質、高效，四名主要犯罪嫌疑人梅某、尚某、潘某、沐某非法經營煙草專賣品七次，非法經營額共計110余萬元。并經法院一審莊嚴宣判，四名被告人分別被判處有期徒刑12年、9年、6年、5年，創造了阜陽市非法經營煙草制品獲刑的最高記錄。

2009年2月9日，再次接到舉報，我局迅速請公安交巡警部門配合，在涉案車輛可能經過的路段設伏，一舉查獲違法卷煙985條，涉案金額6余萬元。案件在查獲辦理中，公安、煙草機關多次前往周邊涉及到的省、市進行調察取證。最終查明犯罪嫌疑人張某、何某、張某等共非法經營煙草專賣品四次，非法經營額共計48萬余元。與當年11月份，經法院判處三名被告人有期徒刑6年、4年和3年。

結合我局辦理的非法經營煙草專賣品案件情況，現將辦理此類案件遇到的困難，以及如何應對的措施進行分析如下。

1、辦理非法經營煙草專賣品案件遇到的困難

近幾年，隨著兩個聯席會議機制的不斷完善，打擊涉煙案件的力度不斷加大，雖然非法經營卷煙行為得到了較大的遏制，但隨著不法分子的作案嫻熟，有些是親戚式、家庭化，這樣一來他們組織起來更容易、更方便、更秘密，有時更是利用上了高科技，網絡作案。不法煙販非法經營煙草專賣品，其運輸是重要環節，只有在此環節制定切實可行的措施，只要牢牢控制這一環節，無論不法分子多么絞盡腦汁進行精心策劃，都能斬斷其背后操控的黑手。

現如今，非法運輸煙草專賣品確實行動詭異和隱蔽，發現困難；手段多變、查處困難；人貨分離、抓人困難；假象環生、破網困難。

2、針對以上種種困難和問題，結合非法經營煙草專賣品案件的現狀和特征，其分析如下：

（1）起運期間，利用偽裝。在此環節，利用服裝、電器、雞蛋箱等各種包裝紙箱進行偽裝，使在途運輸期間讓其難以發現，躲避檢查；

（2）運輸狀態，形式多變。大多數是租用小型貨車、面包車或利用客車，進行人貨分離；或是利用現代物流、托運部、郵政快遞等方式進行巧妙運輸；

（3）在運輸期間，大多數是為了便捷、快速達到目的，盡量是國道不走上省道，省道不走行駛在市縣小道上，逃避檢查；如遇短途運輸，采取少量、多車次或螞蟻搬家式運輸。如果長途運輸，利用租用車輛，或放置在客車上，采取人貨分離，利用提前購置的虛假手機號碼進行單線聯系來接貨人員，駕駛員和乘客大多不知內情。

（4）運輸環節較為隱蔽，假象多變。利用假手機號碼、假姓名、假地址、假身份證，或租用倉庫、車輛、雇傭裝卸車人員、接貨人員等捏造的一系列虛假信息，進行實施違法活動，讓其在追溯的時候，層層受阻。

以上種種詭異行為，讓煙草專賣執法人員在案件辦理環節受到一定的阻力和困難，使案件收集證據方面延長了時間，相應的給端窩點、破網絡上增添了難度。

3、打擊非法經營煙草專賣品案件的措施

魔高一尺，道高一丈，再狡猾的狐貍也斗不過好獵手。面對狡猾多變的不法涉煙分子，在堅持煙草政法、行政執法聯合打假長效機制的基礎上，樹立堅定的“打源頭、破網絡”的信心，在掌握其違法活動特征和事實的前提下，制定切實可行的工作措施，堅持案件調查的“三不放過”原則，集中力量，重點突破，順藤摸瓜，查出上下線，實現打掉源頭、端掉窩點、破獲網絡，切實有效凈化市場的目的。

（1）撒下明網，布設暗線，擴大情報。

①撒下明網，廣泛宣傳。充分利用“3.15、6.29、12.4”等法律法規宣傳活動，進行廣泛宣傳，同時制作宣傳條幅，印制宣傳資料，向廣大零售戶、消費者散發傳播煙草專賣法律知識和煙草小常識，并形成良好的社會群眾予舉報與監督之中。發揮專賣基層隊所的職能，在車站、碼頭、客運站、托運部、物流公司等重點區域、重點部位，張貼相關公告、散發宣傳單等形式，大力宣傳煙草專賣法律法規、通過“12313”舉報電話、實行獎勵機制等，形成濃厚的打擊涉煙不法分子輿論氛圍。

②布設眼線，有效打擊。建立健全舉報獎勵機制，充分發揮舉報有獎的作用，培養可靠的線人和情報人員，讓他們滲入其中，密切監視違法分子的動向；要合理運用情報，進行整理研究，加工提煉，獲得有效信息，分析案情，及時召開案前討論會，必要時商請司法機關提前介入，制定切實可行的實施措施和偵破方案，全面掌握不法分子的活動規律和動向，為下一步收網工作打牢基礎。

③提高認識，健全機制，精心經營。在充分發揮兩個聯席會議機制的基礎上，全面了解和掌握非法經營煙草專賣品運輸案件的違法特征和活動規律，樹立“打團破網”的堅定信心。一是發展線人和情報人員，收集線索，抽調精兵強將進行案情梳理。二是結合非法經營案件的特點，制定可行的行動預案，反復進行演練，并在實踐中不斷總結和完善，確保案件突生時，專賣隊伍集的齊、拉的出，并在第一時間內贏得戰機。

④重視案源，分析案情，強力破網。非法經營煙草專賣品運輸案件發生時，要迅速成立調查組，認真分析案情，制定方案，確定偵查方向，對案件線索、案件基本情況以及被調查人的相關情況進行認真的研究，摸清貨物來源、到貨地點等情況。一要安排執法人員進行詢問、調查，摸清案情；二要迅速控制涉案人員，第一時間內前往上下線進行偵查取證，防止案情外漏，為下一步固定證據、抓住主犯，實行快捕塊判夯實證據基礎。要有樹立經營網絡案件的意識，切忌跳入陷阱，辦成無頭案。

⑤偵查下線，追查上線，打掉網絡。不法分子非法經營煙草專賣品，其運輸是主要環節，上至貨源、下到分銷點，運輸是必不可少的環節，所以辦理非法經營煙草專賣品案件，重點在于途中運輸，其運輸環節也是破網絡的難點。要結合案情的規律和情節，及時進行分析研究，制定切實可行的實施方案，確定偵查方向，同時要及時向上級匯報案情，并在上級的統一指揮協調下，密切聯系公檢法等職能部門配合偵破工作，形成多部門聯動，強強聯手，摧毀網絡的良好局面。

打擊非法經營煙草專賣品，維護正常的卷煙市場秩序，成為當前煙草專賣管理工作的一項緊迫任務。界首局始終以“兩個聯席會議機制”為指導思想，建立了行政執法與刑事司法相銜接的工作機制；加強情報信息和專賣執法隊伍的建設，有力提升案件查辦水平；加大宣傳力度，形成社會群眾積極參與的良好打擊氛圍，積極打擊非法運輸煙草專賣品這一涉煙違法犯罪活動的重要環節，加強各級煙草區域間的合作，實現破網追刑的最終勝利，確保轄區卷煙市場健康、和諧、平穩發展。（作者單位：安徽阜陽市界首市煙草專賣局）

參考文獻：

[1] 《最高人民法院 最高人民檢察院關于辦理非法生產、銷售煙草專賣品等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，2010年4月1日。

[2] 煙草專賣管理師教材，案件查辦，2014年版。