涉眾型經濟犯罪對策研究

摘 要：我國經濟隨著大數據時代的到來正在飛速發展，信息處理技術的高速發展也使得生產關系發生巨大變革，在此經濟形勢下，涉眾型經濟犯罪的態勢十分嚴峻。雖然司法機關已經開始重視并加強了對涉眾型經濟犯罪的打擊力度，但與此相關的案件的數量仍長年居高不下，因而為保護普通民眾的利益我們必須重視起來，維護全社會經濟秩序穩定，對于涉眾型經濟犯罪加以全方位的預防和打擊。文章一共談及幾個方面，首先，厘清涉眾型經濟犯罪的概念是十分必要的，其次，闡述了涉眾型經濟犯罪的主要特征以及處置困境；最后，闡明了對于涉眾型經濟犯罪案件的治理對策，主要為完善相關法律法規、健全工作機制、優化法治環境和完善被害人保護制度四個方面，從而有效地維護受害人合法權益，并進一步通過各方共同努力保持整個社會的和諧穩定。

關鍵詞：涉眾型經濟犯罪 治理措施 處置困境

中圖分類號：F126；D924? 文獻標識碼：A

文章編號：1004-4914（2024）02-049-02

一、涉眾型經濟犯罪的概念

現階段，我國的涉眾經濟犯罪相當嚴重，并在一定范圍內呈現出愈演愈烈的趨勢。涉眾型經濟犯罪是主要表現為利用新興的互聯網商業模式，以不明確的多數人為目標，追求經濟利益的犯罪。它充分且自然的融合了網絡犯罪和經濟犯罪。并且隨著經濟社會的不斷發展，涉眾型經濟犯罪也呈現出了新結構特征，因而要對該類犯罪進行研究，首先要對該類犯罪進行準確界定。

2006年11月，公安部在北京舉行的涉眾型經濟犯罪新聞發布會上，首次提出了涉眾型經濟犯罪的概念。[1]涉眾型經濟犯罪指的是行為人以獲取非法利益為目的，在市場經濟運行過程中，違反了國家的相關法律法規，損害了不特定多數人的經濟利益、破壞社會主義市場經濟秩序，并應受刑罰處罰的一類犯罪行為。涉眾型經濟犯罪是一種可以概括為幾種典型犯罪的犯罪類型，而不是我國刑法某一章規定的一項具體罪名。[2]在法律規范的文本中沒有對涉眾型經濟犯罪的表達，因此其來自實踐，在我國是實務部門，特別是公安機關對一類犯罪的定義。

想要進一步了解涉眾型經濟犯罪，便需要著重分析“涉眾”和“經濟犯罪”。首先，“涉眾”，是指案件涉及的人的數量。什么數量的人群可以被稱為：“眾”呢？在一般情況下，眾的含義被解釋為三個人以上，那么就是涉眾，所以當具體到我國法律層面，根據相關法律規定，在偵查機關的實踐中，只有當此類案件的涉案人數達到三十人的時候，我們才可以將它稱為涉眾，這樣我們才可以從法律層面抓住涉眾的定義，并全面了解案件的性質?！敖洕缸铩?，指的是為了從他人處獲取非法利益，從而違反相關法律法規，直接侵犯社會經濟活動的犯罪行為。經濟犯罪嚴重破壞了我國的社會主義市場經濟秩序，相關經濟活動也受到不利影響。[3]因此，在目前的情況下，主要從三個方面來分析涉眾型經濟犯罪：第一，犯罪分子必須實施了犯罪行為，且該犯罪行為是應受刑罰處罰的經濟犯罪行為;第二，該受害群體的人數符合“眾多”的法律標準;最后，該經濟犯罪侵犯的對象應該是受害者的財產和社會主義市場經濟秩序。[4]總結起來，涉眾型經濟犯罪是犯罪分子為獲取非法利益，通過接觸并涉及眾多不特定受害人，直接侵犯受害人財產并破壞社會主義經濟秩序的犯罪行為。[5]

二、涉眾型經濟犯罪的特點

隨著涉眾型經濟犯罪近年來的高發態勢，我們也將目光重點放在其特點上來分析，主要有案件規模擴大化、犯罪手段隱蔽化和犯罪領域廣泛化。

（一）案件規模擴大化

近年來，涉眾型經濟犯罪的規模逐漸擴大，這主要反映在涉及的人數眾多和涉及的資金數額較大兩個方面。涉眾型經濟犯罪最明顯的特征是涉及大量人員。隨著互聯網通訊和互聯網金融迅速發展，涉眾型經濟犯罪也受其深刻影響。因此，涉眾型經濟犯罪呈現出了案件數量增大、涉案人數和涉案金錢數額的迅速增長的規模，經常發生涉及百億數額和百億人數的案件。因此，有關人員的范圍逐漸從城市、省等地理分布轉變為打破地理限制，逐漸向跨越地市、跨越幾個省甚至覆蓋全國大多數地區的方向發展。

（二）犯罪手段隱蔽化

涉眾型經濟犯罪的犯罪手段變化多樣，名稱也多種多樣，很難區分普通群眾和監管機關。從最初的“作坊”模式到現代商業模式，犯罪分子通過各種方式注冊空殼公司，在合法經營中隱藏犯罪活動并在其經營當中隱藏其犯罪本質。從以致富噱頭并發展線下吸收入會費以達到犯罪目的的傳銷罪，到以虛構事實簽訂合同獲得大量保證金的合同詐騙罪。涉眾型經濟犯罪類型多種多樣。同時，各種犯罪行為的本質在罪犯的謹慎和精心包裝下表現出不同的形式，因而犯罪手段在具有隱蔽性的同時又具有多樣性。同時，變化多樣的犯罪手段也會導致受害者難以發現并很容易被欺騙。

（三）犯罪領域廣泛化

如今，社會上的每一個行業都可能成為犯罪的領域和依托。一是從傳統產業向新興經濟產業延展，如農業、林業、畜牧業和漁業、礦產資源、保健產品、證券和房地產等，這些都是傳統行業，由其延伸至向新興行業如電子商務、互聯網金融、理財等；二是利用互聯網新興技術突破空間限制，通過各種互聯網平臺實施涉眾型經濟犯罪;第三，經濟犯罪從相對發達地區和經濟活躍地區延伸到傳統的經濟不發達地區的趨勢較為明顯。

也值得注意的是，許多涉眾型經濟犯罪案件的發生都與網絡有著十分密切的聯系。由于互聯網是無國界的，因此導致了許多犯罪分子實施跨區域犯罪。在實施犯罪時，嫌疑人有很多方式來逃避執法，比如經常隱藏IP地址和使用外國服務器等。由于互聯網存在虛擬性這樣的弊端，使得案件發生地、犯罪行為地和犯罪結果發生地十分模糊，也增加了懲罰這類違法犯罪行為的難度。

三、涉眾型經濟犯罪案件的處置困境

目前，涉眾型經濟犯罪案件的處置偵辦還存在困境，主要體現在參與人訴求多樣，矛盾化解難、法律適用困難和維穩工作較難三個方面。

（一）參與人訴求多樣，矛盾化解難

首先，一方面，涉眾型經濟犯罪因涉及人數較多、跨區域影響較大等原因，導致參與人訴求多種多樣，且逐漸呈現出利益小團體化。比如在某組織、領導傳銷案中，該案中參與過投資的人員在訴訟過程中一起向各司法機關、黨政機關來信、來訪，提出對被告人變更強制措施、從輕處罰、減輕處罰、判處緩刑等訴求。[6]另一方面，涉眾型網絡金融犯罪形式更為復雜，對于訴訟參與人的訴求存在諸多難以調和的矛盾。例如，在處理某平臺非法吸收公眾存款案的過程中，投資者提出了“自己的身份是受害者而不是證人，平臺上存在虛假事實應被定性為集資詐騙罪，所有員工都應被追究刑事責任并要求退賠，所有投資者未能盡職盡責通報案件進度，以及缺乏知情權等”有數十條訴求。就司法機關而言，這些申訴是否合理合法，涉及到國家法律司法解釋的方面，特別是案件的法律認定、案件事實的調查等專業性問題，對訴訟參與人進行解釋說理及化解糾紛難度很大。

（二）法律適用困難

在不同的歷史時期，同樣的行為可能有罪，也可能無罪。中國社會主義市場經濟的發展并不長，發展中遇到的很多事情都是以前未曾出現的，會出現本應被認定為犯罪行為，但在這一時期法律法規卻不能完全涵蓋住的情形，這也是我國法律不可避免的滯后性。當犯罪行為給國家和社會造成不可彌補的損失時，出臺相應的法律和政策就已經太晚了。對于涉眾型經濟犯罪也是如此，當出現以上情形時，打擊涉眾型經濟犯罪就會變得無法可依，或雖然有可以遵照的法律法規，但其可操作性較差，從而導致司法、行政等機關出現不同的認定，打擊該類犯罪的力度也被嚴重降低。

（三）維穩工作較難

改革開放以來，各行各業都更加注重如何增強中國的經濟實力，忽視了可能伴隨經濟快速發展、影響社會穩定的因素。每一宗涉及經濟犯罪的案件，從受理到審判結束，往往需要數年時間。首先，必須不斷投入大量的人、金錢和設備來完成一系列證據收集等工作，數據第三方鑒定、司法會計鑒定、扣押和處置財產等工作，需花費大量有限的警力，大多數涉眾型經濟犯罪案件都面臨著上訪壓力，負責案件的警察也因需要維穩而身負重擔。而后，雖然被告受到了相應的懲罰，受害人的權利也難以得到保護，因為受害人付出的錢不但未獲得相應的收益，本金更是難以返還，受害者心中的積怨和陰霾便逐漸增加，由于當前團體進行維權導致大量虛假信息的蔓延，社會轟動效果相對較大，從而使得維穩工作較難進行。

四、涉眾型經濟犯罪的治理對策

（一）完善相關法律法規

目前，我們可以了解到涉眾型經濟犯罪的立法的滯后導致打擊效率低下，迫切需要改進完善立法，也需要深入研究法律的解釋和適應能力。因此，為了密集和有效地預防和打擊這類犯罪，有必要完善和改進法律及程序規范，使司法機關工作人員能夠真正依靠法律辦案。首先，我們應該明確罪與非罪用以解決案件性質問題，之后我們應該解決此罪與彼罪的問題。一些涉眾型經濟犯罪的具體罪的主要區別在于其主觀目的不一致，而這往往需要根據行為人的客觀行為來進行推定，這些要素最終應當以法律規范的形式來明確。

（二）健全工作機制，加強內外協作

建成“分總結合、證法同行、縱深推進”的檢察官辦案機制。合理高效地組織辦案隊伍，有效協調檢察機關辦案隊伍之間的分工合作，定期總結辦案進展情況。舉證方法要同步，辦案標準要全面統一。在多維度、深層次辦案思想指導下，在法律適用、事實認定、證據規范等方面統一標準，在程序推進、訴訟策略等方面統籌協調。為提高辦案質量和效率，既要橫向審查各被告人的訴訟地位作用和違法所得，又要縱向研究被告單位的業務實質及其關聯公司的地位，完善罪名邏輯框架，確保整個案件審查無盲點，為高效順利地在法庭上進行公訴奠定堅實基礎。

（三）優化法治環境

首先，我們需要加強法治宣傳工作并向社會大眾普及法律。在實踐中，一些中年人和老年人總是成為各種非法吸收公共存款案件投資人，并被業務員說服參加各種項目和投資平臺，直到他們最終被“割韭菜”造成損失后才回過神來。建議學習這幾年較為成功的關于“反詐”的普法宣傳經驗，并在學校、社區等重點領域兼顧線上和線下兩種方式進行全面的普法宣傳，以加強犯罪預防工作。其次，隨著互聯網技術的發展，建立政府機構和司法機構聯合監管，依托網絡安全部門或第三方科技公司建立“金融風險防控預警平臺”。通過互聯網信息收集和大數據分析，加強金融企業信息監控和風險預警，及時報告和處理涉眾型經濟犯罪的跡象，對于特殊的違法犯罪事件，及時進行證據云存儲，并向參與者提供法律知識和民意咨詢。

（四）完善對被害人的保護制度

建立刑事被害人訴訟代表人制度。被害人屬于刑事訴訟當事人，依法享有相應的訴訟權利。但是，在涉眾型經濟犯罪的案件中，必然會有大量的受害者，因此，讓所有受害者都參與刑事訴訟是不現實和不必要的。[7]目前，在我國某些地區的司法實踐中，已經成功采用了訴訟代表人制度來審理相關案件。根據我國《民事訴訟法》相關規定，代表人在訴訟中依法享有當事人的相應訴訟權利，但代表人在訴訟活動中處分這些權利，必須征得當事人的同意。在涉眾型經濟犯罪案件中也是如此。根據目前對刑事訴訟的司法解釋和法官具體司法實踐經驗的總結，審判階段選出的代表的主要作用是參與庭審。[8]由于涉眾型經濟犯罪案件的犯罪范圍廣泛，案件規模大，人數多。刑事法官的審判十分困難。因此，為了節省司法資源和確保審判的順利進行，刑事法官應在開庭前向已經選定好的訴訟代表人告知案件相關情況。最后，訴訟代表人在審判階段參與庭審，代表其他受害者在法庭上行使調查和辯論等相關訴訟權利，這對保障受害者的權利具有重大意義。[9]

（五）結語

當前，涉眾型經濟犯罪的手段隨著經濟的發展逐步更新，其犯罪規模愈來愈大，遍布社會各行各業，嚴重威脅著普通群眾的財產安全和整個社會的經濟秩序。因此，我們必須加大對于涉眾型經濟犯罪的打擊力度，并從全社會角度出發提升民眾的法律意識及警惕性，綜合運用各種力量來預防該類犯罪的發生，并作好該類犯罪發生之后的維穩工作，為社會和諧和人民幸福生活作出貢獻。

參考文獻：

[1] 博涵.涉眾型經濟犯罪的法律對策[J].商業經濟，2018（01）

[2] 顧昊.興化市涉眾型經濟犯罪引發群體性事件治理對策研究[D].揚州大學碩士論文，2022：10-15.

[3] 杜航.涉眾型經濟犯罪案件的偵查和處置[J].江西公安?？茖W校學報，2009（03）

[4] 劉坤，高春興.互聯網金融犯罪的特點與偵防對策研究][J].山東警察學院學報，2015（04）

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[6] 李文強，李涵.論司法承諾規則在偵查訊問中的應用[J].遼寧警專學報，2011（04）

[7] 高峰，韓鋒.經濟犯罪偵查前沿問題研究（第五輯）[M].北京：中國人民公安大學出版社，2022：289.

[8] 王曉東.涉眾型經濟犯罪偵查中的幾個問題探析[J].北京警察學院學報，2015（05）：49-52.

[9] 胡焯，程小白.維穩與維權法律問題研究[M].北京：中國人民公安大學出版社，2017：80-88.

[作者簡介：宋艾蓮（1997—），女，內蒙古呼倫貝爾人，黑龍江大學碩士研究生，研究方向：刑法學。]

（責編：若佳）