打假者聯手民警“設局”斂財

郭紅敏

打假者的“斂財經”

2018年上半年的一天，劉某業在電視上看到警方打掉一個“假大夫賣藥”詐騙案的消息，他從中覓得了“商機”。

劉某業高中文化，他原來是做藥品經銷生意的，在全國的醫藥廠家、代理商及廣告圈子里有一定的名氣，后因故不做，成了一名打假人。他知道各種廣告上所謂賣藥的大都是假大夫，以此欺騙消費者，他們害怕公安機關打擊。他想，如果把這樣的線索提供給民警，民警打擊處理的時候老板肯定會拿錢擺平，提供線索的人也能分到一筆錢。

2019年，劉某業認識了李某群，他把上述想法告訴了李某群，李某群把魏某彤介紹給劉某業認識。

2020年5月的一天，劉某業向魏某彤提出自己了解“假大夫賣藥”方面的刑事案件線索，讓魏某彤為其介紹負責刑偵、食藥偵方面的民警，按照其了解的“藥圈潛規則”向公安機關提供線索，在公安機關查辦案件中，會有關系人出面拿錢擺平，他們通過這種方式與辦案民警共同收取“好處費”。

無固定職業的魏某彤一聽，熱衷于劉某業的“掙錢”計劃，便積極參與。她為劉某業介紹了時任沈陽市公安局和平分局刑偵禁毒大隊輔警王某宇。王某宇認為自己是一名輔警，職權有限，操作不便。2020年7月的一天，他為劉某業、魏某彤介紹了時任沈陽市公安局和平分局刑偵禁毒大隊一中隊（以下簡稱“刑偵大隊一中隊”）民警嚴某煥。嚴某煥，大學文化程度，主要負責禁毒、詐騙犯罪等案件的查處工作。

劉某業對嚴某煥說，他負責提供醫藥行業的詐騙犯罪案件線索，到時候可能會有關系人說情，他和辦案民警以及中間人能收好處費。嚴某煥思慮再三，最后同意了，并表態說：“如果有人拿錢打點，我不會獨吞，盡量讓請托的關系人找劉某業出面協調?！?/p>

之后，劉某業先是提供了周某永等人在晚間廣播里冒充大夫接電話賣藥涉嫌詐騙的線索，魏某彤則安排他父親向嚴某煥舉報。嚴某煥把情況向刑偵大隊一中隊中隊長魏某做了匯報，魏某同意辦案。一周之后，刑偵大隊一中隊按程序將周某永等三人刑拘。2020年8月28日，公安機關以周某永等三人涉嫌詐騙罪提請沈陽市和平區人民檢察院批捕，檢察機關認為證據不足，于2020年9月4日對以上三人均作出不批準逮捕的決定。這次運作雖然沒有成功，但是劉某業等人斂財的欲望卻在膨脹。

四人坐地分贓300萬

2020年7月底，沈陽藥品行業圈傳出風聲，劉某業最近要對沈陽某大中醫院下手。藥圈都知道劉某業是借打假之名，行敲詐之實，被他盯上的公司肯定出事。曹某和李某星是該院的股東，他倆知道醫院在經營時難免會有違規的地方。曹某急忙聯系劉某業商談此事，劉某業回復他“8月1日至8月8日無憂”。曹某說自己在海南，10號回沈陽聯系他，劉某業沒有回復。

2020年8月上旬的一天，劉某業向嚴某煥、王某宇提供了沈陽市和平區某大中醫院“假大夫賣藥”涉嫌詐騙的線索。8月10日下午，嚴某煥帶人將涉嫌詐騙的該院講師張某傳喚至刑偵大隊一中隊制作訊問筆錄，并在其辦公室搜集到一些證據。當時，刑偵大隊一中隊沒有固定辦案組，有案件時民警隨時與中隊其他人員組合辦案。

張某被抓后的第二天，曹某急忙趕回沈陽。當天下午，曹某去劉某業住的酒店，問他張某被抓這事該咋辦？花多少錢能擺平？劉某業故弄玄虛說不知道這事。當天晚上，曹某又去找劉某業，央求他先想辦法把張某放回來，并承諾給予“好處費”。劉某業一看自己的目的快要達到，走出房間打了幾個電話，讓曹某去刑偵大隊一中隊領人。

當晚9點多，曹某去了刑偵大隊一中隊，王某宇把他領到嚴某煥屋里。嚴某煥假惺惺地說：“你們挺厲害啊，能把人領走?！眹滥碂ㄗ屚跄秤畎褟埬硰牧b押室帶過來，當場釋放。

2020年8月12日下午，曹某去酒店找劉某業，商談給他感謝費一事。劉某業說360萬，曹某說200萬，最后雙方商定300萬。過了兩天，劉某業約王某宇和嚴某煥見面，嚴某煥讓王某宇聯系劉某業問錢準備得咋樣，用不用把張某抓回來旁敲側擊一下，劉某業同意。

2020年8月16日，劉某業給曹某打電話說，刑偵大隊一中隊民警讓張某回去補筆錄。曹某知道他們是在催錢，就自己到刑偵大隊一中隊接受詢問。曹某回去后，他和李某星急忙把醫院開工資的120萬元和流動資金80萬元取出，每人又拿了50萬現金，湊夠了300萬元。

第二天，曹某和李某星在劉某業住宿的沈陽市沈河區某酒店一樓茶室，將裝有300萬元現金的一個拉桿箱交給劉某業。劉某業將箱子裝到自己車上后，對他二人說“我整一輪就完事了，你家是最后”，然后就走了。劉偉業、王某宇、嚴某煥三人相約在沈陽市和平區哈爾濱路西塔高架橋附近嚴某煥車內將300萬元分掉，嚴某煥分得90萬元，劉某業分得110萬元，王某宇分得70萬元，其余30萬元由王某宇轉交魏某彤。

據嚴某煥供述：“他們走后我找地方數了一下，給我的錢是90萬。我當時有點懵，沒想到能分這么多的錢。我開車在路上瞎轉悠，沒敢把錢拿到家里，至少在車里放了十多天也沒敢動。十幾天后我心情平靜了，趁我前妻不在家的時候將這些錢藏了起來，后來將這90萬元用于炒股和自己消費了?！?/p>

檢方指控敲詐220余萬元

2021年8月9日，劉某業被抓獲歸案；第二天，嚴某煥被抓獲，8月16日被刑事拘留；同年8月10日王某宇被抓獲，8月25日魏某彤被抓獲。因本案涉嫌職務犯罪，2021年11月18日，沈陽市和平區監委決定對嚴某煥等人受賄問題立案調查。

2022年3月1日，沈陽市和平區人民檢察院起訴書指控被告人嚴某煥、王某宇、魏某彤犯受賄罪，被告人劉某業犯受賄罪、敲詐勒索罪一案向法院提起公訴。檢方指控：被告人嚴某煥利用職務便利，伙同被告人劉某業、魏某彤、王某宇，非法收取他人財物，數額特別巨大，被告人嚴某煥、劉某業、王某宇、魏某彤系索賄，對四名被告人應以受賄罪追究刑事責任。

檢方還指控：2020年7月，被告人劉某業以找警察查處李某公司及“平事”為要挾，在沈陽市沈河區北方大廈一樓大廳內勒索被害人李某人民幣88.88萬元；2021年1月，被告人劉某業以同樣方式勒索被害人李某一輛價值138萬的路虎攬勝車，數額特別巨大，應當以敲詐勒索罪追究被告人的刑事責任。

檢方提取的李某證言證實：其公司主營業務是給藥品經銷廠家、代理商做廣告策劃，2018年上半年的一天，李某通過駱某認識了劉某業。劉某業自稱是公安機關的線人，職業舉報賣假藥的。2018年冬天三個多月的時間里，有多個執法單位調查李某的公司。因為該行業需要在電視臺進行廣告宣傳，如果公安機關調查說他們賣假藥就會停播，對企業影響很大，一些藥廠或者代理商就會主動找到劉某業妥協。

2020年5月份的一天，劉某業給李某打電話說，把某個企業舉報了。李某聽出了他的話外之意，想讓自己花錢買平安。李某求劉某業不要舉報他的公司，看需要自己做點什么。同年6月份的一天，劉某業對李某說，他要回沈陽給母親過生日。李某約劉某業在沈陽市北方大廈見面后，他把自己準備的88.88萬元現金給劉某業，說是給老太太祝壽的紅包。但劉某業嫌錢少，他說舉報別的企業之后，人家都給200～300萬元。李某陪著笑臉說，公司效益不是太好，隨后給你補補；2021年1月5日，李某又接到了劉某業的電話，又說把哪個企業舉報了，現在該舉報你的公司了。李某央求劉某業手下留情，問劉某業需要多少錢，劉某業也不說，李某說給你買輛路虎吧。劉某業說可以。后來，李某讓劉某業把身份證給他，買完車直接給他發過去，劉某業讓李某把車發到南寧。李某花了138萬元買了一臺路虎攬勝，上牌之后發給了劉某業。

兩主犯各獲刑10年

沈陽市和平區人民法院受理嚴某煥等人犯受賄罪，劉某業犯受賄罪、敲詐勒索罪一案后，組成合議庭，公開開庭審理了本案。

在法庭上，被告人嚴某煥等人對檢方指控的受賄犯罪事實和罪名無異議，并自愿認罪認罰。嚴某煥認為其系自首，并有配合抓捕劉某業的立功表現。對受賄金額應認定90萬元，自己不構成索賄。

被告人劉某業辯護人辯稱：被告人系從犯，公訴機關指控被告人犯敲詐勒索罪的事實和罪名證據不足，不能成立。被告人王某宇辯護人提出的辯護意見是：被告人應構成介紹賄賂罪，無索賄情節等。被告人魏某彤辯護人提出的辯護意見是：被告人起輔助、次要作用，系從犯；歸案后如實供述自己的罪行，積極退繳贓款，認罪認罰，建議對其從輕處罰，判處緩刑。

沈陽市和平區人民法院審理認為：被告人嚴某煥伙同劉某業、魏某彤、王某宇索取并非法收受他人財物，數額特別巨大，構成受賄罪，四被告人系共同犯罪。關于公訴機關指控本案被告人構成索賄的公訴意見，法院經查，劉某業向曹某發送短信，雖有暗示向曹某索取錢款的情節，但曹某在了解到張某被嚴某煥等人抓獲后便積極找到劉某業商量拿錢讓其幫忙找人“平事”，并與劉某業協商“平事”的錢數，嚴某煥將張某釋放后，雖仍向曹某暗示索取錢款，但不足以達到勒索的程度，對四名被告人的行為不予認定索賄。被告人劉某業、嚴某煥在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王某宇、魏某彤在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法對被告人王某宇、魏某彤減輕處罰；被告人嚴某煥、王某宇、魏某彤自愿認罪認罰，雖對犯罪數額有辯解，但能供述犯罪事實，酌情對其從輕處罰。公訴機關量刑建議合理，法院予以采納。

法院審理認定：現卷中僅有被害人李某陳述其懾于劉某業舉報其公司，被迫向劉某業支付財物的被害人陳述，但被告人劉某業始終否認詐騙李某的事實，證人楊某、駱某等人的證言也無法證實被告人劉某業對李某實施過犯罪行為。在案證據不足以形成完整證據鏈條，故對公訴機關對被告人劉某業犯敲詐勒索罪的指控，法院不予支持。

2023年6月25日，沈陽市和平區人民法院對此案作出一審判決：以受賄罪判處被告人嚴某煥有期徒刑10年，并處罰金人民幣60萬元；判處被告人劉某業有期徒刑10年，并處罰金人民幣60萬元；判處被告人王某宇有期徒刑8年，并處罰金人民幣40萬元；判處被告人魏某彤有期徒刑4年，并處罰金人民幣30萬元；追繳被告人嚴某煥違法所得人民幣90萬元、被告人劉某業違法所得人民幣110萬元、被告人王某宇違法所得人民幣70萬元，被告人魏某彤退繳的違法所得人民幣30萬元，上繳國庫。四名被告人沒有提起上訴，一審判決已經生效。